Processo de investidor acusa 777 Partners de fraude de US$ 600 milhões

A empresa de investimentos americana 777 Partners, cuja oferta para comprar o Everton, time de futebol da Premier League inglesa, está suspensa há meses em meio a dúvidas sobre as finanças da empresa, foi acusada por um de seus credores na sexta-feira de administrar um esquema de fraude de anos no valor de centenas de milhões. de dólares.

A acusação surgiu em uma ação movida na sexta-feira no tribunal federal de Nova York pela Leadenhall Capital Partners, uma empresa de gestão de ativos com sede em Londres. Afirmou que tinha fornecido ao 777 Partners mais de 600 milhões de dólares em financiamento, apenas para descobrir que cerca de 350 milhões de dólares em activos que serviam como garantia para os empréstimos não estavam sob o controlo do 777 ou já tinham sido prometidos a outros credores.

O processo é a mais recente e mais séria reclamação contra a 777 Partners, que durante anos fez afirmações ousadas sobre a sua saúde financeira – já reivindicou anteriormente 10 mil milhões de dólares em activos – mesmo quando foi seguida por uma série de ações judiciais, falhas corporativas e contas não pagas.

O processo pode ter implicações imediatas para a oferta paralisada do 777 para comprar o Everton: a Premier League não aprovou a venda, e o clube com dificuldades financeiras disse recentemente que estava procurando investidores alternativos.

Mas questões sobre o balanço da empresa também trazem o risco de contágio para o mercado mundial de futebol mais amplo, dado que O portfólio do 777 inclui participações acionárias em times da Austrália, Brasil, Bélgica, França e Alemanha, e porque tem dívidas com todos eles.

O processo de Leadenhall nomeia uma série de 777 empresas como réus, e também os seus dois proprietários, Steven Pasko e Josh Wander, e o seu maior financiador, Kenneth King, e a sua empresa, ACAP.

A Leadenhall Capital Partners não fez mais comentários no sábado sobre o processo judicial. A ACAP, através de um porta-voz, classificou as reivindicações de Leadenhall como “infundadas”, mas não negou que detinha a primeira reivindicação sobre os ativos do 777.

“A ACAP, semelhante à Leadenhall Capital, atua como credora do 777 – não há vínculos de propriedade”, afirmou. “A principal distinção reside no fato de que a ACAP detém direitos seniores sobre garantias associadas ao 777.

A 777 Partners não respondeu a um pedido de comentário sobre o processo ou suas acusações e, nos últimos meses, recusou-se a responder a perguntas sobre sua capacidade de fechar o acordo com o Everton “por respeito ao processo”.

Mas em uma carta aberta aos torcedores do Everton publicada no site do time no ano passado, Wander reconheceu que foram levantadas questões sobre as finanças de sua empresa. “Fique tranquilo”, escreveu ele então, “neste caso, a verdade é muito mais enfadonha do que a ficção”.

Além da acusação central de que a 777 Partners persuadiu Leadenhall a emprestar-lhe 350 milhões de dólares através de uma representação falsa dos seus activos, a alegação inclui detalhes de discussões e investigações nos bastidores para resolver o assunto.

No processo, Leadenhall disse que começou a questionar seu relacionamento com o 777 depois de receber uma denúncia anônima em 2022 acusando o Sr. Wander de ter penhorado ativos que não possuía ou que já havia penhorado em outro lugar para garantir novos empréstimos.

Depois de analisar a denúncia e concluir que a acusação era verdadeira, disse Leadenhall, seus executivos confrontaram Wander. Em várias ligações gravadas em março e abril de 2023, disse Leadenhall no processo, o Sr. Wander reconheceu que os ativos haviam sido penhorados duas vezes, o que ele descreveu como um “erro embaraçoso”, e prometeu resolver o problema.

Após uma investigação mais aprofundada, disse Leadenhall, descobriu-se que todos os ativos do 777 já estavam penhorados a uma empresa de investimento separada, a ACAP, dirigida por King. Numa linguagem invulgarmente contundente, Leadenhall acusou os proprietários do 777, Sr. Wander e Sr. Pasko, e a ACAP de “operarem um jogo de fachada gigante, na melhor das hipóteses, e um esquema Ponzi total, na pior”.

Nos meses desde o anúncio, no outono passado, da oferta do 777 pelo Everton, que trouxe maior escrutínio para seus negócios e para si mesmo, o Sr. Wander procurou repetidamente garantir aos fãs do time que o 777 Partners continua comprometido com a aquisição proposta. Mas executivos e torcedores de outros clubes de futebol controlados pela 777 Partners podem ficar nervosos com as últimas acusações e as possíveis consequências para seus times.

No outono passado, por exemplo, executivos do clube brasileiro Vasco da Gama reclamaram que um empréstimo de US$ 25 milhões que o 777 Partners havia concedido ao Everton era semelhante a um valor que, naquele momento, ainda era devido ao Vasco. O dinheiro finalmente chegou, mas somente depois que 777 Partners atribuíram o atraso a um feriado nos Estados Unidos.

Em outros lugares, as preocupações provavelmente continuarão a aumentar. Em uma partida na França no sábado, torcedores de outro clube de propriedade do 777, o Red Star FC de Paris, distribuiu notas falsas com uma foto do Sr. Wander e as palavras “Em Josh não confiamos”.

O protesto, diziam as notas no verso, “é um reflexo do actual proprietário da Red Star: uma aparência de riqueza que na verdade esconde uma falta de estabilidade económica real e um desastre iminente à espera de acontecer”.